Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка "Нексо". Претърсени са 15 адреса, съобщи Bulgaria ON AIR.
Според разследващите, българската компания действа като организирана престъпна група, която се занимава с пране на пари, незаконна банкова дейност и данъчни и компютърни измами.
"Тази криптобанка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута", заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Собствениците на криптоплатформата са български граждани. Организацията и цялата дейност е от офиси в София, твърдят разследващите.
"За последните 5 години като оборот през платформата са преминали над 94 млрд. долара.", уточни Милева.
Според източници на Bulgaria ON AIR като свидетел е привлечен и Сокол Янков.
-
Шефовете на разследваната крипто компания избягали в Дубай?
12.01.2023 | 12:58 ч.
Dow влезе в територия на корекция, докато S&P отчете пети пореден седмичен спад 
Кадър на деня за 27 март 
ЕК стана жертва на хакерски набег 
Г-7 ще гарантира сигурността на Ормузкия проток, но след края на войната с Иран 
Л. Тулев: Европейски модел в защита на гражданите и контрол върху AI ще е конкурентно предимство 
Русия ще забрани износа на бензин от 1 април заради скока при цените 
Мъфини с ягоди и ванилия – рецепта за бърз десерт 
Учени разчетоха "кода на старостта" в няколко показателя 
Как електромобилите втора ръка се оказаха по-лоша инвестиция от моделите с ДВГ 
Русия обяви за "чуждестранен агент" главния герой във филм с "Оскар" 
Заплаха от хутите, удари в Ерусалим и надежда от САЩ за мирни разговори с Иран 
Късна емисия 
Спортът по телевизията днес, 28 март 
Мачовете по телевизията днес, 28 март 
На 78 години върнаха Рой Ходжсън във футбола 
Късна дузпа шокира Англия на "Уембли" 
Рекорд! Ойарсабал участва в гол в 10 поредни мача за Испания 
Нидерландия сложи край на серията от 12 мача без загуба на Норвегия 
Таро карта за 28 март, събота 
Дневен хороскоп за 28 март, събота 
Как се държат зодиите, когато са тайно влюбени 
Как да избереш плочки за баня според размера на помещението и светлината? 
„София и хвърчащото креватче“- гледайте премиерната постановка на 29 март 
5 навика, които подкрепят хормоналното здраве след 40 
продава, Къща, 84 m2 Ловеч област, с.Лесидрен, 55000 EUR 
продава, Парцел, 4000 m2 Варна, Владиславово, 299999 EUR 
продава, Двустаен апартамент, 270 m2 Стара Загора област, с.Дъбово, 55000 EUR 
продава, Тристаен апартамент, 100 m2 Пловдив, Асеновградско Шосе, 146000 EUR 
продава, Тристаен апартамент, 102 m2 София, Кръстова Вада, 351658 EUR 
продава, Тристаен апартамент, 133 m2 София, Кръстова Вада, 516399 EUR 
Футболист на Черно море донесе победа на младежките национали 
Морските спецчасти на България и Великобритания със съвместно учение във Варна 
22 години България в НАТО – министърът на отбраната Атанас Запрянов в „Големите последици“ по Bulgaria ON AIR 
Рубио с остри критики към Зеленски 
Утре вечер въртим стрелките на часовника 
Кабинетът обяви пакет от мерки за справяне с последствията от кризата в Близкия изток 
Защо колонизацията на Марс може да се окаже еволюционно самоубийство 
Кометата C/2026 A1 продължава полета си към Слънцето 
Палеонтолози откриха: Стотици яйца на динозаври, престояли 70 млн. години 
Възможно ли е да се зачене дете в Космоса: Ново проучване разкрива сериозни пречки 
Учени откриха кокаин, кофеин и лекарства в акули край Бахамите 
Учени откриха магнитен двигател в недрата на Слънцето: Причинява опасни бури 
Мъфини с ягоди и ванилия – рецепта за бърз десерт 
Мартин Търпанов: Цикълът на понижение на лихвите приключи 
Tesla готви модел, който според Мъск е „много по-готин от миниван“ 
Линдзи Вон разголи краката си и показа превръзките от операцията след опустошителния ски инцидент 
Замяната на пасивното с активно седене е хапче срещу деменция 
3 зодии, които намират щастието по-късно в живота си